CHIQUIMULAIZABAL

La mujer que defraudó por 5 millones operaba en Izabal y Chiquimula

Fiscalía de Delitos Económicos coordina aprehensión de una mujer por defraudación tributaria de más de 5 millones de quetzales

El Ministerio Público a través de la Fiscalía Delitos Económicos con apoyo de la Policía Nacional Civil realizó diligencias de allanamiento, inspección y registro en tres inmuebles ubicados en Chiquimula y Puerto Barrios, Izabal.

Los operativos se realizaron en seguimiento a una investigación que inició tras una denuncia presentada por la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, por defraudación tributaria de más de 5 millones de quetzales en perjuicio del Estado.

Durante el operativo se coordinó la aprehensión de Debora Betzaida Choc Hernández, además, se logró secuestro de documentación contable que permitirá fortalecer la investigación que se realiza.

Investigación

De acuerdo con la Fiscalía de Delitos Económicos, la SAT realizó auditoría a los establecimientos Importadora y Exportadora María Guadalupe y Agencia de Trámites Aduanales Getzemani, propiedad de Debora Betzaida Choc Hernández.

Mediante dicha auditoría y de la investigación del Ministerio Público se determinó que no registró en sus libros contables ni reportó en sus declaraciones juradas y pagos mensuales del IVA, ni en su declaración jurada y pago anual del ISR, haber realizado transferencias y exportaciones a la República de Honduras, mediante Facturas y Declaraciones Únicas Centroamericanas y a través de Formularios Aduaneros Únicos Centroamericanos.

Durante el operativo dirigido por la Fiscalía de Delitos Económicos se coordinó la aprehensión de Debora Betzaida Choc Hernández.

Tampoco reportó haber realizado adquisiciones e importaciones de la República de Honduras, siendo que los bienes adquiridos, tampoco fueron registrados en el inventario final, por lo que los bienes fueron vendidos en la República de Guatemala sin haberse emitido las facturas de ventas respectivas; determinándose que ocultó ingresos de forma fraudulenta por ventas no registradas ni declaradas, derivado de adquisiciones realizadas por medio de Factura y Declaraciones Únicas Centroamericanas e importaciones a través de Formularios Aduaneros Únicos Centroamericanos.

Las anteriores acciones conllevaron a que la contribuyente en beneficio propio, dejara de declarar ante la administración tributaria, la totalidad de sus ingresos percibidos durante el período objeto de fiscalización, habiendo ocultado de manera dolosa su débito fiscal; provocando con esta acción un perjuicio en la recaudación impositiva del Estado de Guatemala por un monto de más de 5 millones de quetzales más multa e intereses, en perjuicio del Estado.

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Cerrar